Direkt zum Inhalt

zentrale Stelle

GEPRÜFTES WISSEN
Über 100 Experten aus Wissenschaft und Praxis.
Mehr als 8.000 Stichwörter kostenlos Online.
Das Original: Gabler Banklexikon

zuletzt besuchte Definitionen...

    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    zunächst (seit 2011) in § 25c IX KWG, heute in § 25h VII KWG vorgesehene Stelle, die in einem Institut i.S. des KWG (und auch in der Deutschen Bundesbank sowie der Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH, § 25h VI KWG) mangels anderweitiger Bestimmung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin) einzurichten ist und die Funktion des Geldwäschebeauftragten nach § 7 GwG sowie die Pflichten zur Verhinderung der sonstigen strafbaren Handlungen (Compliance) nach § 25h I 1 KWG wahrnimmt. Diese umfassen ein angemessenes Risikomanagement sowie Verfahren und Grundsätze, die der Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder sonstiger Straftaten, die zu einer Gefährdung des Vermögens des Instituts führen, dienen. Ein Outsourcing interner Sicherheitsmaßnahmen ist nach § 25h VII 2 KWG nur mit Zustimmung der BAFin und an zuverlässige Dritte zulässig.

    Mit Ihrer Auswahl die Relevanz der Werbung verbessern und dadurch dieses kostenfreie Angebot refinanzieren: Weitere Informationen

    Mindmap "zentrale Stelle"

    Hilfe zu diesem Feature
    Mindmap zentrale Stelle Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/zentrale-stelle-70988 node70988 zentrale Stelle node55562 Allgemeine Geschäftsbedingungen der ... node70988->node55562 node57691 Europäischer Wirtschaftsraum (EWR) node55562->node57691 node56184 bestätigter Bundesbank-Scheck node56184->node55562 node61137 Scheckabkommen node61137->node55562 node56984 Deutsche Bundesbank Rechtsstellung node56984->node55562
    Mindmap zentrale Stelle Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/zentrale-stelle-70988 node70988 zentrale Stelle node55562 Allgemeine Geschäftsbedingungen der ... node70988->node55562

    News SpringerProfessional.de

    Autoren der Definition und Ihre Literaturhinweise/ Weblinks

    Literaturhinweise SpringerProfessional.de

    Bücher auf springer.com

    Sachgebiete